SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах
Компания R-Style Softlab обновила модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в него возможность автоматизированного формирования и передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о незаключенных или расторгнутых по инициативе банка договорах на предоставление клиенту банковского счета, а также об отказе в выполнении по просьбе клиента операций по счету.
Доработка реализована в поддержку требований Положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У. Новая функциональность в RS-Bank v. 5.5 поможет финансовым учреждениям организовать электронный документооборот с ФСФМ и обеспечить предоставление сведений о подозрительных клиентах.
По каждому факту, когда банк отказывается выполнять операцию или заключать с клиентом договор, в обновленном модуле формируется отдельный файл формата XML, в котором наряду со сведениями о клиенте и реквизитами его банковского счета содержится обоснованная причина отказа.
Источник: R-Style Softlab
