17 июля 2019
Курсы валют по ЦБ РФ USD 62.8129 EUR 70.6771

SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах

Компания R-Style Softlab обновила модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в него возможность автоматизированного формирования и передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о незаключенных или расторгнутых по инициативе банка договорах на предоставление клиенту банковского счета, а также об отказе в выполнении по просьбе клиента операций по счету.

Доработка реализована в поддержку требований Положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У. Новая функциональность в RS-Bank v. 5.5 поможет финансовым учреждениям организовать электронный документооборот с ФСФМ и обеспечить предоставление сведений о подозрительных клиентах.

По каждому факту, когда банк отказывается выполнять операцию или заключать с клиентом договор, в обновленном модуле формируется отдельный файл формата XML, в котором наряду со сведениями о клиенте и реквизитами его банковского счета содержится обоснованная причина отказа.

Источник: R-Style Softlab

Все сообщения компании R-Style Softlab

26.05.2017 /


04.05.2017 /


04.04.2017 /


03.03.2017 /


20.02.2017 /


15.02.2017 /


06.02.2017 /


02.02.2017 /


31.01.2017 /


25.01.2017 /


27.12.2016 /


15.12.2016 /


13.12.2016 /


09.12.2016 /


16.11.2016 /